不得于递交有关申请书满三个月后举行

作者:admin    发布时间:2019-05-31 04:46    浏览::

  格隆汇5月27日丨高雅光学(00907.HK)宣布,于2019年5月22日,董事会收到本公司主要股东Great Panorama International Limited的请求通知,请求召开股东特别大会审议及酌情通过以下决议案:1.动议罢免刘书风女士于本公司的董事职务;2.动议罢免王海平先生于本公司的董事职务;3.动议罢免陈铭基先生于本公司的董事职务;4.动议罢免尹健民先生于本公司的董事职务;5.动议委任Chung Yuk Lun先生为本公司执行董事;6.动议委任Chan Chung Yin Victor先生为本公司执行董;7.动议委任Cheng Chun Man先生为本公司独立非执行董事;8.动议委任Tang,Warren Louis先生为本公司独立非执行董事;9.动议罢免于2019年5月22日直至紧随本公司举行股东特别大会日期前获委任的所有董事于本公司的董事职务,即日起生效。

  根据本公司公司细则,本公司须于Great Panorama International Limited递交申请书日期起计21日内就上述目的召开股东特别大会。就此召开的股东特别大会,不得于递交有关申请书满三个月后举行。本公司将根据本公司的公司细则召开股东特别大会。

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